Los paquetes no son planes cerrados con precios: son combinaciones de tareas concretas que se ajustan al tipo de caso, al volumen documental y al momento del proceso. Antes de empezar definimos qué se revisa, con qué documentación y en qué orden. Así el trabajo queda acotado y cada entrega tiene un uso claro.
Revisamos libros IVA, registros de compras y ventas, y comprobantes de proveedores para detectar inconsistencias antes de que llegue un requerimiento. El resultado es un informe con observaciones ordenadas por prioridad.
Armamos la carpeta de respaldo: contratos, remitos, transferencias y trazabilidad de cada operación cuestionable. Sirve para responder un requerimiento con documentación coherente y sin contradicciones entre fechas o montos.
Cruzamos el perfil declarado con la actividad real: proveedores sin estructura, facturación concentrada en pocos meses, movimientos bancarios que no coinciden con lo informado. Cada señal se explica con su fundamento documental.
Cuando ya existe una determinación de oficio, ordenamos plazos, descargos y pruebas por etapa. El objetivo es que el contribuyente entienda en qué instancia está y qué documentación conviene presentar en cada una.
Sesiones de dos horas para áreas administrativas y contables: cómo se reconoce un comprobante apócrifo, qué datos debe tener un legajo de proveedor y qué hacer cuando aparece una operación dudosa.
Un documento breve que resume el estado del caso, los puntos abiertos y las decisiones pendientes. Se entrega al cierre de cada etapa y funciona como insumo para consultar a un asesor legal o contable.
Si querés ver cómo se aplican estos formatos en situaciones reales, revisá los casos de uso o escribinos por contacto para definir el alcance de tu caso.
Cada formato de trabajo que ofrecemos sigue una secuencia fija. No es un trámite decorativo: define qué documentación se pide, quién la analiza y en qué momento se entrega un informe con hallazgos. El recorrido se adapta al tamaño de la empresa y al tipo de operación, pero los pasos no se saltean.
Recibimos el pedido con el tipo de contribuyente, actividad declarada y período a revisar. Definimos si el foco está en facturación, en movimientos bancarios o en ambos. Sin este encuadre previo, cualquier análisis posterior queda suelto.
Se reúnen comprobantes, registros contables, extractos y declaraciones juradas del período. Revisamos consistencia de numeración, CUIT de proveedores y fechas de emisión contra los pagos registrados.
Comparamos lo declarado con lo observado. Aparecen patrones de riesgo: proveedores sin estructura verificable, fraccionamiento de operaciones o diferencias entre el flujo bancario y el contable. Cada señal se documenta con su respaldo.
Entregamos un informe con hallazgos, nivel de exposición y recomendaciones de regularización. Si el caso lo amerita, se sugiere una instancia de descargo antes de que el organismo fiscal avance.
Este recorrido es orientativo y no reemplaza el asesoramiento profesional. Para ver cómo se aplica a situaciones concretas, podés revisar los casos de uso o escribirnos desde la página de contacto.
Cada paquete se apoya en material revisado por contadores, abogados tributarios y periodistas de datos. Estos son algunos comentarios de despachos, estudios contables y equipos de compliance que usaron los informes como material de capacitación interna o como base para revisar sus propios controles documentales.
Valoración 4,8 / 5
Usamos el paquete de Señales de Riesgo para armar una guía interna de revisión de facturas de proveedores. Lo que más sirvió fue el cruce entre CUIT, numeración y fechas de emisión: son detalles que en la rutina diaria se pasan por alto.
Mariana Ledesma, estudio contable en Rosario
Valoración 4,7 / 5
Trabajamos con el paquete de Investigación para entender cómo se reconstruye el recorrido de los fondos cuando las declaraciones no coinciden con los movimientos bancarios. El material es claro y no promete atajos: explica el circuito administrativo tal como funciona.
Diego Ferreyra, compliance en una firma de servicios financieros
Valoración 4,9 / 5
El paquete de Casos Históricos nos dio contexto para una capacitación con el equipo de administración. Los expedientes comentados y las etapas procesales ayudan a mostrar por qué una determinación de oficio no cierra el caso, sino que abre una instancia con plazos y descargos.
Lucía Arriaga, coordinadora de capacitación en un estudio jurídico
Los paquetes se actualizan cuando cambian criterios de fiscalización o se publican nuevos fallos relevantes. Si tu equipo necesita un enfoque distinto, en la página de contacto podés indicar qué área querés reforzar y te orientamos sobre qué formato conviene.
Antes de elegir un formato de trabajo conviene dejar por escrito qué cubre cada paquete y qué queda fuera. Estas aclaraciones aplican a todos los módulos del sitio y a cualquier consulta que derive de ellos.
Los contenidos de Conceptos, Señales de Riesgo e Investigación explican cómo funcionan los controles tributarios y las auditorías desde una perspectiva preventiva. No constituyen asesoramiento contable, impositivo ni legal para un caso concreto, y no reemplazan la consulta con un profesional matriculado que revise tu situación.
Ningún paquete incluye métodos para evadir impuestos, ocultar ingresos, fragmentar operaciones ni alterar documentación. Cuando un caso histórico se analiza, se describe el circuito de detección y las consecuencias legales, no el procedimiento que dio origen al fraude.
Los expedientes citados en Casos Históricos están reconstruidos con fines didácticos a partir de resoluciones públicas. Los nombres, montos y fechas pueden estar simplificados para facilitar la lectura. Cualquier parecido con una situación particular es coincidencia y no implica imputación alguna.
La normativa tributaria argentina cambia con frecuencia: regímenes de información, umbrales de reporte y plazos de descargo se modifican por resolución. Los textos reflejan el criterio vigente al momento de su publicación y pueden quedar desactualizados. Verificá siempre la fuente oficial antes de tomar una decisión.
Si tu consulta apunta a un caso en curso, a una intimación recibida o a la interpretación de una norma puntual, el paquete adecuado es el de derivación profesional. Para el resto, los módulos de lectura y los recursos descargables alcanzan para entender el marco general. Podés revisar el detalle de cada formato en esta misma sección o escribirnos a info@taxfraudforcriminals.com.
Los formatos de trabajo de esta página se prueban en la práctica: documentación ordenada, criterios de control explicados y un informe que sirve para decidir. Estos son comentarios de personas que contrataron alguno de los paquetes y cuentan qué cambió en su manera de llevar los papeles.
Paquete de diagnóstico documental
Entramos con la contabilidad de dos años desordenada y salimos con un índice de comprobantes por período. Lo más útil fue la lista de facturas que no cerraban con el banco: aparecieron tres proveedores sin actividad verificable. Nos sirvió para corregir antes de cualquier requerimiento.
Marta L., estudio contable, Rosario
Paquete de preparación para auditoría
La parte que más valor tuvo fue el simulacro de requerimiento: nos hicieron responder por escrito cada punto antes de que llegara el pedido real. Cuando el organismo pidió explicaciones, ya teníamos el descargo armado y las fechas de emisión cotejadas con los movimientos.
Diego Ferreyra, administración, Córdoba
Paquete de seguimiento de casos
Lo usamos para ordenar un expediente que venía de una determinación de oficio. El informe de plazos y la separación entre instancia administrativa y penal nos ayudó a explicarle al cliente qué esperar en cada etapa. Sin promesas raras, con el recorrido procesal claro.
Lucía Bermúdez, asesora fiscal, Buenos Aires
Los comentarios describen el uso concreto de cada formato. No reemplazan asesoramiento profesional ni anticipan resultados de un caso particular.